Πέμπτη, Μαρτίου 06, 2014
Unknown
Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο τωνταχυμεταφορών είναι ο εμπλεκόμενος Αγιονικολιώτης, μέλος του κυκλώματος εκβιαστών και τοκογλύφων που εξαρθρώθηκε πρόσφατα και το οποίο ζημίωσε 17 εκατομμύρια ιδιώτες και δημόσιο. 
Φέρεται να ήταν από τα βασικά στελέχη του κυκλώματος, έχοντας μάλιστα αναλάβει τοξέπλυμα του χρήματος. Φαίνεται πως σε αυτό βοηθούσε το δίκτυο καταστημάτων της courier που είχε όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μάλιστα έχει συλληφθεί και παραμένει κρατούμενος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 44 έως 49 ετών, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκαεπτά άτομα.
Από το 2006 εντόπιζαν άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, στερούμενα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν νομικά κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη σύσταση ή και συμμετοχή σε εταιρίες.
Τα μέλη της οργάνωσης τοποθετούσαν τα άτομα αυτά ως διαχειριστές σε εταιρείες που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Θεσσαλονίκη.
blog.merambelo.gr
Φέρεται να ήταν από τα βασικά στελέχη του κυκλώματος, έχοντας μάλιστα αναλάβει τοξέπλυμα του χρήματος. Φαίνεται πως σε αυτό βοηθούσε το δίκτυο καταστημάτων της courier που είχε όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μάλιστα έχει συλληφθεί και παραμένει κρατούμενος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 44 έως 49 ετών, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκαεπτά άτομα.
Από το 2006 εντόπιζαν άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, στερούμενα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν νομικά κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη σύσταση ή και συμμετοχή σε εταιρίες.
Τα μέλη της οργάνωσης τοποθετούσαν τα άτομα αυτά ως διαχειριστές σε εταιρείες που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Θεσσαλονίκη.
blog.merambelo.gr
